ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चायनालिसिस के डेटा ने गुरुवार को दिखाया कि अमेरिकी प्रतिबंधों से लक्षित कंपनियों से जुड़े लेनदेन के रूप में पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी के अवैध उपयोग ने $20.1 बिलियन (लगभग 1,63,217 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड बनाया।
क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार 2022 में लड़खड़ा गया, क्योंकि जोखिम की भूख कम हो गई और विभिन्न क्रिप्टो फर्मों का पतन हो गया। निवेशकों को बड़े नुकसान के साथ छोड़ दिया गया और नियामकों ने अधिक उपभोक्ता संरक्षण के लिए कॉल बढ़ा दी।
भले ही समग्र क्रिप्टो लेनदेन की मात्रा गिर गई हो, अवैध गतिविधि से संबंधित क्रिप्टो लेनदेन का मूल्य दूसरे वर्ष चल रहा है, चैनालिसिस कहा.
चायनालिसिस ने कहा कि स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े लेन-देन 2022 में 100,000 गुना से अधिक बढ़ गए और पिछले साल की अवैध गतिविधि का 44 प्रतिशत हिस्सा बन गया।
चैनालिसिस ने कहा कि रूसी एक्सचेंज गारेंटेक्स द्वारा प्राप्त धन, जिसे अप्रैल में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था, “2022 की अधिकांश अवैध मात्रा” के लिए जिम्मेदार था। चायनालिसिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर वे स्वीकृत इकाई का हिस्सा हैं तो वॉलेट को “अवैध” के रूप में टैग किया गया है।
Garantex ने टिप्पणी के लिए ईमेल किए गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सेवाओं ब्लेंडर और टॉरनेडो कैश पर भी प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें कहा गया था कि उत्तर कोरिया सहित हैकर्स द्वारा उनके साइबर अपराधों से अरबों डॉलर की आय को लूटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
चोरी किए गए क्रिप्टो फंड की मात्रा पिछले साल 7 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन अन्य अवैध क्रिप्टो लेनदेन, जिनमें घोटाले, रैंसमवेयर, आतंकवाद के वित्तपोषण और मानव तस्करी से संबंधित थे, की मात्रा में गिरावट देखी गई।
चायनालिसिस ने कहा, “बाजार में गिरावट इसका एक कारण हो सकता है।” “हमने अतीत में पाया है कि क्रिप्टो घोटाले, उदाहरण के लिए, भालू बाजारों के दौरान कम राजस्व लेते हैं।”
चैनालिसिस ने कहा कि इसके 20.1 बिलियन डॉलर के अनुमान में केवल ब्लॉकचेन पर दर्ज गतिविधि शामिल है, और क्रिप्टो फर्मों द्वारा धोखाधड़ी वाले लेखांकन जैसे “ऑफ-चेन” अपराध को शामिल नहीं किया गया है।
चैनालिसिस ने कहा कि जब क्रिप्टोकरेंसी गैर-क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की आय होती है, तो यह आंकड़ा भी बाहर हो जाता है, जैसे कि जब क्रिप्टोकरंसी का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी में भुगतान के साधन के रूप में किया जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “हमें इस बात पर जोर देना होगा कि यह एक कम बाध्य अनुमान है – अवैध लेनदेन की मात्रा का हमारा माप समय के साथ बढ़ना निश्चित है।” ) $14 बिलियन (लगभग रु. 1,13,650 करोड़) से अधिक घोटालों का पता चला।
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