मामले से परिचित एक सूत्र के अनुसार, सैम बैंकमैन-फ्राइड के मंगलवार को आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील दर्ज करने की उम्मीद है कि उसने निवेशकों को धोखा दिया और अपने अब-दिवालिया एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में अरबों डॉलर लूट लिए।
बैंकमैन-फ्राइड पर अपने अल्मेडा रिसर्च हेज फंड का समर्थन करने, अचल संपत्ति खरीदने और राजनीतिक योगदान में लाखों डॉलर बनाने के लिए अवैध रूप से एफटीएक्स ग्राहक जमा का उपयोग करने का आरोप है।
वह एक याचिका दर्ज करने के लिए मैनहट्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान के समक्ष मंगलवार को दोपहर 2 बजे ईएसटी (बुधवार को 12:30 बजे आईएसटी) पेश होने वाले हैं।
बैंकमैन-फ्राइड के वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
आपराधिक प्रतिवादियों के लिए शुरू में दोषी न होने की दलील देना असामान्य नहीं है। प्रतिवादी बाद की तारीख में अपनी दलील बदलने के लिए स्वतंत्र हैं।
बैंकमैन-फ्राइड पिछले महीने बहामास से प्रत्यर्पण के बाद $250 मिलियन (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) के बांड पर मुक्त हो गया है, जहां वह रहता था और जहां एक्सचेंज आधारित था।
अपनी रिहाई के बाद से, बैंकमैन-फ्राइड इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अधीन है और अपने माता-पिता के साथ रहने की आवश्यकता है, दोनों कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट पर वायर फ्रॉड के दो मामलों और छह साजिश के मामलों का आरोप लगाया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें 115 साल तक की जेल हो सकती है।
बैंकमैन-फ्राइड ने FTX को चलाने में गलतियाँ करने की बात स्वीकार की है, लेकिन कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि वह आपराधिक रूप से उत्तरदायी हैं।
30 वर्षीय क्रिप्टो मुग़ल ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों के मूल्य में कई बार अरबपति बनने और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रभावशाली राजनीतिक दाता बनने के लिए तेजी से सवारी की, जब तक कि निकासी की लहर के बाद नवंबर की शुरुआत में FTX गिर नहीं गया। एक्सचेंज ने 11 नवंबर को दिवालिया घोषित किया।
बैंकमैन-फ्राइड के दो करीबी सहयोगियों के पिछले महीने के दोषी दलीलों से अभियोजन का मामला मजबूत हुआ।
कैरोलिन एलिसन, जो अल्मेडा के मुख्य कार्यकारी थे, और गैरी वांग, एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, ने क्रमशः सात और चार आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया, और अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए।
एलिसन ने अभियोजकों को बताया कि वह एफटीएक्स के निवेशकों, उधारदाताओं और ग्राहकों से छिपाने के लिए बैंकमैन-फ्राइड के साथ सहमत हुई थी कि हेज फंड एक्सचेंज से असीमित रकम उधार ले सकता है, उसकी 19 दिसंबर की याचिका सुनवाई के एक प्रतिलेख के अनुसार।
© थॉमसन रॉयटर्स 2022
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